Zakres audytu AML obejmuje weryfikację polityki AML, procedur identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, dokumentacji klienta, sposobów oceny ryzyka oraz rejestrów transakcji podejrzanych. Sprawdzane są również obowiązki zgłoszeniowe do GIIF oraz szkolenia pracowników. Raport wskazuje luki zgodności i rekomendacje wdrożeniowe.
Sprawdzenie zgodności organizacji z przepisami ustawy AML oraz wymogami identyfikacji i oceny ryzyka klientów.
Aby zamówić tę usługę, zaloguj się lub załóż konto — realizacja rusza od razu po opłaceniu (Przelewy24).
Załóż konto i zamów Mam już konto — zaloguj ← Wróć do sklepu